Anggota Rusia dari daftar Forbes prihatin dengan Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi yang dilakukan Presiden AS Donald Trump bertanda tangan di bawah ini menjadi undang-undang pada 2 Agustus 2017. Yang dimaksud dengan “musuh” adalah Iran, Rusia, dan Korea Utara.
Tindakan menentukan bahwa Departemen Keuangan AS, Direktur Intelijen Nasional, dan Menteri Luar Negeri memiliki waktu 180 hari – yaitu, hingga sekitar Februari 2018 – untuk menyerahkan laporan terperinci tentang “oligarki” Rusia dan pejabat senior yang terlibat dalam kebijakan luar negeri Rusia. panitia khusus. dari Kongres AS.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa siapa pun yang namanya muncul dalam daftar dapat menjadi sasaran sanksi pribadi. Sanksi semacam itu biasanya melarang individu memasuki wilayah AS, membekukan aset mereka, dan melarang mereka berbisnis dengan warga negara dan perusahaan AS.
Siapa yang berisiko?
Kami berbicara dengan lusinan orang Rusia di daftar Forbes. Hampir semua dari mereka mengetahui ketentuan undang-undang ini dan mengakui bahwa mereka melakukan segala kemungkinan untuk tidak memasukkan nama mereka dari daftar.
Satu orang mengatakan perlu terbang ke Washington untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasinya. Tapi, kata orang itu, perjalanan itu tidak membuahkan hasil.
“Tidak ada yang jelas: tidak ada yang mengerjakan sanksi ini dan tidak ada yang menyusun daftar siapa yang akan dimasukkan,” katanya, menambahkan bahwa bahkan pelobi lokal pun tidak dapat mengungkapkan lebih banyak tentang proses tersebut.
“Sanksi tidak akan didasarkan pada kriteria atau sumber informasi tertentu.”
Meskipun undang-undang tidak menyebutkan nama spesifik, komunitas bisnis Rusia setuju bahwa raja logam Oleg Deripaska paling berisiko.
Namanya punya Majulah berulang kali dengan otoritas AS, terutama mengenai komunikasinya dengan mantan manajer kampanye Trump, Paul Manafort. Perwakilan Deripaska tidak menanggapi pertanyaan wartawan.
Grup Alfa yang dipimpin oleh Mikhail Fridman juga dalam bahaya. Bisnis itu bernama dalam berkas skandal mantan perwira intelijen Inggris Christopher Steele yang diterbitkan di BuzzFeed tahun lalu.
Disebutkan bahwa Grup Alfa diduga menjalankan perintah Putin dan ikut campur dalam pemilu AS. Grup Alfa saat ini menuntut BuzzFeed dan pihak-pihak itu memesan berkas, menuntut agar mereka menyangkal ketidakakuratan yang dikandungnya.
Media sering mengalami mencetak gol kepada Alisher Usmanov dan Roman Abramovich sebagai dua pengusaha yang memiliki hubungan paling dekat dengan Vladimir Putin. Perwakilan mereka menolak berkomentar.
Seorang asisten salah satu pengusaha Rusia menjelaskan bahwa tidak hanya orang-orang di Sepuluh Teratas Forbes yang berisiko, bahkan mereka yang namanya hanya muncul sekali di peringkat media kontraktor besar negara akan sulit tidur dengan mudah.
Selama pemerintahan Obama, pengusaha Rusia bisa memperoleh jawaban atas pertanyaan terkait sanksi mereka dari koordinator kebijakan sanksi Departemen Luar Negeri dan pakar Dewan Atlantik Daniel Fried. Namun, dia mengundurkan diri segera setelah pemilihan dan hingga Juli posisinya tetap kosong.
“Tidak jelas siapa yang harus berkonsultasi sekarang,” kata seorang pengusaha Rusia di daftar Forbes.
Yang lain menambahkan: “Saya melihatnya seperti ini: orang Amerika menyuruh kami untuk membawa masalah kami ke Putin dan membiarkan mereka sendiri.”
Pihak berwenang Rusia sangat menyadari bahwa perusahaan besar dapat mengalami masalah. Sekitar dua tahun lalu, Presiden Putin mengumpulkan para pengusaha top Rusia untuk sebuah pertemuan di mana dia memperingatkan mereka tentang risiko sanksi pribadi, kata seorang peserta pertemuan itu.
Peserta lain mengatakan bahwa Putin melihat apa yang akan terjadi dan mengeluarkan instruksi tentang tindakan pencegahan apa yang dapat mereka ambil. Juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov tidak menanggapi pertanyaan wartawan tentang masalah tersebut.
Apa yang bisa dilakukan oleh para oligarki dan bisnis mereka?
Menurut teks undang-undang itu Presiden Trump bertanda tangan di bawah inipada Februari 2018, otoritas AS harus mencapai hal-hal berikut:
— Identifikasi lingkaran pejabat senior yang terlibat dalam kebijakan luar negeri dan oligarki yang memiliki hubungan dekat dengan otoritas Rusia;
-
– Memperkirakan jumlah kekayaan dan sumber pendapatan individu tersebut dan anggota keluarganya – pasangan, anak, orang tua dan saudara kandung, termasuk aset, investasi, dan kepentingan bisnis lainnya serta kepemilikan saham signifikan yang mereka miliki di perusahaan mana pun di mana pun;
-
— Tentukan apakah mereka memiliki hubungan bisnis dan aset di luar Rusia;
-
– Menilai potensi dampak sanksi terhadap “oligarki” ini, perusahaan milik negara dan sebagian perusahaan milik negara terhadap entitas itu sendiri, dan terhadap ekonomi Rusia, AS, dan sekutu AS.
-
— Tentukan dampak potensial dari penerapan sanksi sekunder terhadap oligarki Rusia. (Sanksi sekunder sangat menjijikkan karena berlaku di luar wilayah AS. Siapa pun yang masuk dalam “daftar hitam” itu akan menemukan bahwa mereka dapat memperoleh pembiayaan tidak hanya dari bank AS, tetapi juga dari lembaga keuangan Eropa.)
Apa akibatnya?
Pengenaan sanksi terhadap pelaku bisnis tertentu tidak berarti bahwa seluruh bisnisnya secara otomatis akan terpengaruh, jelas Profesor Ilya Rachkov dari Hukum Internasional Universitas Negeri Moskow.
Namun, sanksi terhadap individu dan sanksi terhadap perusahaan biasanya berjalan beriringan.
Bagaimanapun, setiap pelaku bisnis besar yang dimasukkan ke dalam “daftar hitam” seperti itu menghadapi risiko yang sangat besar. Pertama, otoritas AS dan Eropa berusaha untuk mengikuti satu sama lain dalam masalah sanksi. Kedua, otoritas AS secara ketat memantau kepatuhan terhadap sanksi sekunder di seluruh dunia, dan mereka yang melanggar aturan dapat dikenakan denda berat.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS, sebuah divisi dari Departemen Keuangan AS, adalah bertanggung jawab untuk menyusun daftar sanksi. Itu adalah agensi yang sama pada tahun 2014, termasuk Gennadi Timchenko, Arkady dan Boris Rotenberg, dan Yury Kovalchuk dalam daftar sanksi untuk warga negara yang ditunjuk secara khusus, berdasarkan fakta bahwa mereka adalah “bagian dari lingkaran dalam Presiden Putin.” Beberapa orang lainnya kemudian ditambahkan ke daftar itu, termasuk kepala Rosneft Igor Sechin.
OFAC memiliki kewenangan yang hampir lengkap untuk memperluas daftar pembatasannya secara mandiri. Berikut adalah beberapa kekuatan badan, secara rinci dilaporkan oleh toko bisnis RBC pada tahun 2014;
— Agensi dapat membekukan aset di rekening A.S., membatasi akses orang asing dan organisasi asing ke sistem keuangan A.S., dan melarang bank A.S. bekerja sama dengan lembaga keuangan mana pun di dunia;
-
— Ada hukuman berat bagi mereka yang menghindari sanksi badan tersebut;
-
— Setelah seseorang atau organisasi “dimasukkan ke dalam daftar hitam” oleh OFAC, sangat sulit untuk membatalkannya. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menantang keputusan tersebut dan OFAC memiliki hak untuk mengabaikan keluhan tersebut.
-
– Pada Februari 2011, OFAC hanya membutuhkan 72 jam untuk membekukan rekening AS mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi sebesar $30 miliar.
Persiapan sanksi
“Ini bukan sesuatu yang bisa Anda persiapkan,” desah seorang anggota Rusia dari daftar Forbes, meskipun beberapa pengusaha lain mengatakan mereka bekerja sama dengan pengacara mereka.
Firma hukum adalah sama membuat putaran dengan lokakarya tentang bagaimana mempersiapkan acara tersebut. Namun, setidaknya satu orang yang menghadiri sesi seperti itu melaporkan bahwa pengacara tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan yang dapat menghibur. Nasihat terbaik mereka adalah agar pengusaha menceraikan istri mereka dan mendaftarkan semua aset mereka atas nama mantan pasangan mereka.
Contoh paling mencolok dari hal ini adalah perceraian Roman Abramovich dan Daria Zhukova. Pasangan itu membuat pengumuman resmi tentang langkah tersebut pada 7 Agustus, hanya lima hari setelah menandatangani undang-undang AS, tetapi sumber yang dekat dengan Abramovich mengklaim pasangan itu membuat keputusan lebih awal.
Baru-baru ini terungkap bahwa istri Oleg Deripaska, Polina, bulan ini menjadi pemilik hampir 7 persen saham di perusahaan induk En+ Deripaska – dimiliki oleh UC Rusal dan aset energi – senilai $500 juta hingga $600 juta. Kesepakatan itu juga tidak ada hubungannya dengan sanksi, menurut salah satu rekanan Deripaska. Masih belum diketahui apakah ini terkait dengan status perkawinan pasangan tersebut, atau status apa itu.
Pengusaha juga memiliki opsi untuk menjual asetnya, seperti yang dilakukan pemilik Onexim, Mikhail Prokhorov, sejak tahun lalu. Dia menjual tujuh persen saham di UC RusAl pada Agustus – delapan hari setelah Trump menandatangani undang-undang sanksi – dan baru-baru ini memutuskan untuk melakukannya memangkas kembali sedikit lagi. Prokhorov tidak menanggapi permintaan komentar.
Apakah ada kemungkinan sanksi tidak akan diterapkan?
Pekan lalu, Trump mulai menunjuk berbagai lembaga pemerintah dan badan eksekutif untuk menerapkan undang-undang tersebut, meski belum ada yang ditugasi melaksanakan ketentuan terkait oligarki.
Dua senator – Ben Cardin dan John McCain – secara bersamaan mengajukan banding kepada Trump dan pemerintahannya untuk “menegakkan hukum sepenuhnya.”
Versi asli bahasa Rusia dari artikel ini pertama kali muncul di Jam.