Danske Bank diselidiki di pengadilan Prancis atas dugaan partisipasi cabang Estonia dalam penipuan “Magnitsky” senilai $230 juta pada 2008-2011, kata bank itu dalam sebuah penyataan pada 11 Okt
Skema ini pertama kali terungkap pada tahun 2007 oleh Sergei Magnitsky, seorang pengacara Rusia yang disewa oleh Hermitage Capital Management, sebuah hedge fund yang diduga menjadi korban skema tersebut.
Magnitsky, yang bersaksi menentang keterlibatan pejabat tinggi Rusia dalam kasus tersebut, ditangkap di Rusia dan diduga dipukuli sampai mati di penjara, yang mendorong Kongres AS untuk meloloskan “Daftar Magnitsky” yang menyebutkan nama pejabat Rusia yang terlibat dalam kasus tersebut. , daftar hitam.
Sejak itu, saksi lain dalam kasus tersebut meninggal setelah diduga jatuh dari jendela apartemennya.
Pada 2013, Hermitage Capital mengeluarkan keluhan di Prancis yang menyatakan bahwa sekitar 15 juta euro dalam kasus penipuan bank Rusia ditransfer melalui Bank Sampo di Estonia ke rekening di Prancis.
Pemberi pinjaman terbesar Denmark, Danske Bank, mengakuisisi Sampo Bank pada tahun 2006 dan mengubah namanya menjadi Danske Bank Estonia pada tahun 2012.
Menurut Financial Times, Danske telah dipaksa untuk meluncurkan penyelidikan penuh atas tuduhan pencucian uang di operasinya di Estonia. Bank telah menunjuk Jens Madsen, mantan kepala badan intelijen Denmark dan mantan kepala grup penipuannya, untuk menjalankan tim insiden kepatuhan yang baru.
Bank Denmark telah mengakui bahwa mereka memiliki “kekurangan besar dalam kontrol dan manajemen” di cabang Estonia.
Awal tahun ini di bulan Mei, jaksa federal AS mengumumkan penyelesaian dengan perusahaan Rusia Perezvon, tiba-tiba mengakhiri penyelidikan atas kesepakatan penipuan pajak Rusia yang kontroversial dan teduh, beberapa hari sebelum kasus tersebut akan diadili pada 15 Mei.
Perezvon menyelesaikan di luar pengadilan dengan kesepakatan $5,9 juta, tiga kali lipat dari nilai $1,9 juta yang diminta oleh jaksa, sambil mengakhiri kasus sebelum persidangan tanpa mengakui kesalahan. Real estat Perezvon di Manhattan diperkirakan mencapai $17 juta.
“Kesimpulan yang tiba-tiba memiliki keterlibatan dalam persidangan dan bertanya-tanya mengapa penyelidikan Rusia ini dipersingkat,” CNN melaporkan pada 13 Mei.
“Yang paling mengkhawatirkan saya adalah: Apakah ada tekanan politik yang diterapkan dalam hal ini?” Louise Shelley, pakar keuangan gelap yang dijadwalkan bersaksi mendukung pemerintah AS pada 16 Mei, dikutip CNN.
Penyelesaian dengan Perezvon dicapai beberapa hari setelah diplomat top Rusia Sergei Lavrov telah sebuah “pertemuan yang sangat, sangat baik” dengan Presiden AS Donald Trump di Washington.