Badan-badan kejahatan keuangan Denmark dan Estonia belum meminta Rusia untuk membantu menyelidiki skandal pencucian uang besar-besaran di Danske Bank yang melibatkan pemegang rekening Rusia dan lainnya, kata layanan pemantauan keuangan Rusia kepada Reuters pada hari Rabu.
Skandal ini melibatkan transaksi senilai 200 miliar euro ($230 miliar) yang diproses antara tahun 2007 dan 2015 oleh bank terbesar Denmark melalui cabangnya di Estonia, yang menurut bank tersebut bulan lalu dianggap mencurigakan.
“Sampai hari ini, kami belum menerima permintaan resmi apa pun dari lembaga penegak hukum Estonia atau Denmark atau unit intelijen keuangan (untuk) bantuan sesuai dengan perjanjian dan kewajiban internasional yang ada,” kata Rosfinmonitoring dalam tanggapan email atas pertanyaan dari Reuters.
Sekitar 23 persen dana masuk dalam portofolio non-residen Estonia, yang menjadi pusat skandal ini, berasal dari Rusia, kata Danske Bank dalam laporannya bulan lalu.
“Sangat penting bagi pihak berwenang Denmark untuk tidak menghubungi Rusia. Akan sangat relevan untuk bertanya kepada mereka, untuk mencari tahu: dari mana uang itu berasal,” Jakob Dedenroth Bernhoft, pakar anti uang di Kopenhagen pencucian, kepada Reuters.
Kasus ini, bersama dengan kasus yang melibatkan kelompok keuangan Belanda ING, telah mendorong otoritas Eropa untuk menyerukan peraturan yang lebih ketat pada sektor keuangan.
Andrea Enria, kepala pengawas perbankan Uni Eropa, mengatakan pada hari Senin bahwa ia telah meluncurkan penyelidikan terhadap penanganan kasus Danske oleh regulator keuangan Denmark.
Rosfinmonitoring tanpa syarat siap membantu “melawan pencucian hasil kejahatan, asalkan kami menerima permintaan tersebut melalui saluran resmi,” kata badan pengawas tersebut.
Dikatakan juga bahwa pihak berwenang Rusia telah memberi tahu pihak berwenang Estonia sejak tahun 2007 tentang “perilaku tidak pantas dan keterlibatannya dalam operasi transit yang mencurigakan” dari Danske Bank.
Laporan Danske menyimpulkan bahwa bank tersebut tidak bertindak sebagaimana mestinya pada tahun 2007 ketika dikritik oleh regulator Estonia.
Menteri Bisnis Denmark, Rasmus Jarlov, mengatakan pada hari Rabu bahwa Otoritas Jasa Keuangan (FSA) terlalu banyak mengabaikan informasi yang diberikan Danske.
“Saya pikir merupakan masalah jika FSA mengawasi bank-bank secara berlebihan dengan menanyakannya kepada mereka, dan kemudian mendapatkan jawaban kembali,” kata Jarlov saat dengar pendapat di komite urusan parlemen Denmark.
“Saya bertanya kepada VL bagaimana kita bisa keluar dari situasi itu, agar kita tidak mengalami situasi yang sama di kasus lain.
FSA tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Jarlov juga mengatakan bahwa pihak berwenang Denmark telah melakukan kontak dengan mitranya di Amerika Serikat mengenai Danske.
Pekan lalu, Danske mengatakan pihaknya telah menerima “permintaan informasi dari Departemen Kehakiman AS (DOJ) sehubungan dengan penyelidikan kriminal terkait dengan cabang bank tersebut di Estonia”.