(Bloomberg) — Mantan manajer kampanye Presiden Donald Trump, Paul Manafort, telah digugat oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan miliarder Rusia Oleg Deripaska, menuduh dia ditipu setelah memberi Manafort $18,9 juta untuk berinvestasi dalam usaha televisi kabel Ukraina.
Kasus tersebut, yang diajukan di pengadilan negara bagian New York pada hari Rabu oleh Surf Horizon Ltd. dari Deripaska. diajukan, klaim Manafort dan mantan rekannya, Rick Gates, menggunakan dana yang diinvestasikan sebagai “celengan pribadi mereka”, memindahkan dana masuk dan keluar “tanpa alasan bisnis yang jelas”.
Deripaska sebelumnya menggugat di pengadilan di Virginia dan Kepulauan Cayman. Kasus penipuan terbaru sebagian bergantung pada tuduhan dalam dakwaan pencucian uang AS terhadap Manafort dan Gates, yang diajukan pada 27 Oktober oleh penasihat khusus Robert Mueller.
Surf mencari ganti rugi minimal $1,75 juta, serta ganti rugi hukuman sebesar $25 juta, atas dugaan “kelalaian besar, ketidaksetiaan terang-terangan, dan kesepakatan diri yang kejam” oleh Manafort dan Gates.
Jason Maloni, juru bicara Manafort, mengatakan kasus itu mengejutkan.
“Ini adalah masalah komersial yang kami pikir sudah ditangani dan diselesaikan bertahun-tahun yang lalu,” kata Maloni. “Kami akan menanggapi, jika kami harus, dengan cara yang tepat.”
Pengacara Gates Shanlon Wu tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Manafort dan Gates dituduh dalam dakwaan AS gagal mendaftar sebagai agen di AS untuk konsultasi politik yang mereka lakukan untuk Ukraina dan politisi pro-Rusia.
Surat dakwaan itu juga menuduh mereka bersekongkol untuk mencuci jutaan dolar dan menyembunyikan rekening bank luar negeri. Manafort mencuci uang dari luar negeri untuk membeli rumah, mobil, pakaian, barang antik, dan layanan lansekap, kata AS. Kedua pria itu mengaku tidak bersalah.
“Transaksi Manafort dan Gates dengan Surf mencerminkan pola transaksi korporasi yang dituduhkan dalam surat dakwaan,” menurut pengaduan tersebut.
Gugatan Surf memberikan rincian baru tentang upaya yang gagal oleh dana ekuitas swasta yang dipimpin oleh Manafort untuk membeli jaringan kabel Ukraina, dengan uang yang diinvestasikan oleh Deripaska pada tahun 2007 dan 2008. Dalam litigasi selanjutnya, Manafort dan Gates menyembunyikan detail penting dari pengaturan dan berbohong dalam surat pernyataan, menurut pengaduan.
Manafort dan Gates membentuk kemitraan yang disebut Pericles Emerging Market Partners LP, yang berbasis di Kepulauan Cayman, untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan di Eropa Timur. Kesepakatan pertama dan satu-satunya mereka adalah perusahaan kabel dan internet di kota pelabuhan Ukraina Odessa bernama Black Sea Cable.
Surf menyiapkan $18,9 juta untuk pembelian tersebut dan membayar Manafort $7,35 juta untuk biaya manajemen, menurut catatan pengadilan. Struktur kesepakatan itu buram, dan uang mengalir melalui jaringan perusahaan di surga pajak seperti Cayman dan Siprus.
Pengajuan pengadilan tidak menjelaskan siapa yang akhirnya memiliki perusahaan atau apa yang terjadi dengan uang tersebut.
Setelah afiliasi Surf, Adoptol Ltd., mengajukan gugatan di Siprus pada Mei 2017, mereka memperoleh catatan kemitraan. Mereka mengungkapkan bahwa “Manafort dan Gates menahan status sebenarnya dari investasi kemitraan dan berbohong di bawah sumpah dalam pernyataannya,” kata pengaduan itu.
“Catatan kemitraan dan entitas terkait yang diperoleh pada Mei 2017 memberikan bukti untuk pertama kalinya bahwa Manafort dan Gates menipu Surf,” katanya.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa dari $18,9 juta yang diinvestasikan Surf, sekitar $500.000 masuk ke firma Manafort, Davis & Manafort, dan sekitar $425.000 ke Gates.
“Ini adalah pertama kalinya Surf memiliki bukti bahwa Manafort dan Gates melanggar kewajiban fidusia mereka dan menipu melalui kesepakatan sendiri,” kata pengaduan tersebut.