Seorang pengusaha Rusia diduga menjadi pusat penipuan yang mentransfer jutaan dolar dari bank pembangunan Eropa yang didanai pembayar pajak ke perusahaan cangkang asing, menurut kebocoran Paradise Papers.
Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) pada hari Minggu menerbitkan 13,4 juta dokumen yang bocor dari firma hukum Appleby yang berbasis di Bermuda. Disebut Makalah Surgayang mengikuti Panama Papers grup sebelumnya pada tahun 2015, merinci metode yang digunakan oleh orang kaya dan berkuasa untuk menyembunyikan kekayaan mereka di luar negeri.
Aftenposten, mitra media ICIJ di Norwegia, dilaporkan Rabu bahwa Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) yang didanai pembayar pajak menyerahkan dana jutaan dolar kepada salah satu klien Appleby – Imperial Mining – pada tahun 2008.
Pada November tahun itu, EBRD telah memberikan Imperial Mining $21 juta untuk menambang kobalt di Asia Tengah, di perbatasan Rusia dan Mongolia, menurut Aftenposten.
Tapi uang itu tidak pernah benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut, klaim Aftenposten. Menurut harian Norwegia, semua pekerjaan setelah pengeboran eksplorasi dihentikan pada musim panas 2008.
Sementara itu, pada awal tahun 2009, Imperial Mining mentransfer lebih dari $15 juta ke sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh salah satu pemegang sahamnya sendiri—IM International, sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman—mungkin dengan imbalan izin pertambangan, yang biasanya merupakan sebagian kecil dari biaya. Dan antara tahun 2009 dan 2011, Imperial Mining dilaporkan menghabiskan $7 juta lagi untuk “biaya konsultasi”, yang tidak didokumentasikan, kata laporan tersebut.
Tina Soreide, seorang profesor di Sekolah Ekonomi Norwegia, mengatakan kepada Aftenposten bahwa kesepakatan itu tampak seperti “penipuan besar-besaran” dan “terencana dengan baik”.
Imperial Mining tidak menanggapi permintaan komentar dari The Moscow Times.
Alexei Musteatsa, pria yang terdaftar sebagai direktur Imperial Mining di EBRD lokasi untuk proyek tersebut, dihubungi melalui telepon oleh The Moscow Times.
“Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya sudah bertahun-tahun tidak bekerja untuk perusahaan itu,” katanya sebelum menutup telepon dengan cepat.
Perusahaan tersebut memiliki dua pemegang saham pada saat itu, lapor Aftenposten: IM International dan Americo Resources, yang dimiliki bersama oleh Alexander Glukhovskoi dan mantan istrinya, Julia Glukhovskaya. The Moscow Times dapat memverifikasi posisi Glukhovskoi secara independen melalui situs web Imperial Mining dan pencarian catatan publik di Florida.
Menurut Aftenposten, sifat jahat dari Imperial Mining seharusnya sudah jelas bagi EBRD.
Glukhovskoi melarikan diri dari Moskow pada tahun 2005 setelah didakwa melakukan penipuan dan ancaman dan dimasukkan dalam daftar buronan Interpol pada tahun yang sama. Tahun 2011 dia kabarnya ditangkap di Thailand, di mana dia terakhir terlihat.
The Moscow Times menelepon nomor yang terdaftar di Glukhovskoi di Florida, tetapi nomor itu terputus.
Yelena Kotova, mantan perwakilan Rusia di EBRD, adalah dirinya sendiri dibebankan dengan penyuapan pada tahun 2013, mengatakan kepada The Moscow Times bahwa dia menyatakan kepada manajemen bank bahwa dia “sangat terkejut bahwa EBRD sedang mempertimbangkan proyek di mana penerima manfaat utama sedang diselidiki karena penipuan.”
Tapi, katanya, bank mengabaikannya – dan terlepas dari peringatannya, manajemennya seharusnya tahu sebaliknya: pencarian Internet sederhana, katanya, akan menunjukkan dia ada dalam daftar orang Rusia yang dicari Interpol pada saat itu.
Kotova dipecat oleh EBRD atas tuduhan suap dua tahun sebelum dia didakwa di pengadilan Moskow. Setelah pemecatannya, bank menginvestasikan $250.000 lagi di Imperial Mining, lapor Aftenposten.
Ditanya oleh The Moscow Times apakah EBRD mengetahui tentang saham Glukhovskoi di Imperial Mining pada saat investasi awal bank, Jonathan Charles, direktur pelaksana departemen komunikasi EBRD, tidak menjawab.
Namun, dia mengatakan bahwa akun Kotova “salah”. “Investasi di Imperial Mining terjadi pada periode ketika Kotova menjadi direktur dewan Federasi Rusia di EBRD,” katanya.
“Aktivitasnya terdeteksi oleh proses internal Bank pada tahun 2010 dan kami mengambil tindakan segera.”
Menurut situs webnya, bank tersebut “didirikan untuk membantu membangun era baru pasca-Perang Dingin di Eropa Tengah dan Timur”, dan mematuhi “serangkaian standar yang ditentukan dengan jelas”.
“Proyek sesekali seperti Imperial Mining yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tulis Charles kepada The Moscow Times, “harus dilihat dalam konteks keuntungan keseluruhan dan dampak besar yang kami buat di negara kami.”