Membersihkan sektor perbankan Rusia terbukti berbahaya bagi beberapa pemilik. Bukan pemilik bank yang mencuri miliaran dolar dari brankas deposito mereka sendiri yang dikunci, tetapi korban dari operator cerdik yang menggunakan pembersihan untuk menghasilkan uang dengan cepat dan membiarkan pemerintah mengambil tab.
Gleb Fetisov adalah salah satu lampu paling terang di Rusia. Dia adalah seorang senator yang ingin membentuk partai politiknya sendiri yang memperjuangkan standar hidup yang lebih baik. Dia adalah seorang akademisi yang dihormati yang telah menerbitkan lusinan makalah peer-review tentang ekonomi. Dan dia adalah seorang pengusaha miliarder, mitra oligarki Mikhail Fridman dan pemegang saham di pembangkit tenaga listrik telekomunikasi Alfa Group, Altimo.
Tetapi upaya untuk menjual MyBank-nya pada tahun 2013 gagal total.
Bank seharusnya direkapitalisasi sebagai bagian dari kesepakatan, tetapi ketika gagal segera, Fetisov disalahkan dan menghabiskan satu setengah tahun di penjara sebelum membayar 12 miliar rubel ($ 200 juta) untuk menutupi hutang kepada deposan dan kreditor. jernih. namanya – pertama kali seorang pemilik pernah melunasi semua hutang bank yang gagal.
Dia kemudian dibebaskan, tetapi masih dalam penyelidikan dan tahanan rumah, tidak dapat meninggalkan Moskow.
Namun, pada bulan Mei tahun ini, Pengadilan Arbitrase London membebaskan Fetisov, dan bne IntelliNews dapat secara eksklusif mengungkapkan bahwa Ombudsman Rusia untuk Bisnis dan Raja Antikorupsi, Boris Titov, baru saja mengeluarkan perintah untuk menghentikan penyelidikan kriminal Rusia.
Kesepakatan salah
Fetisov adalah seorang senator di Dewan Federasi, majelis tinggi parlemen Rusia, selama sembilan tahun, tetapi setelah krisis 2008 ia berhenti berkonsentrasi pada bisnis. “Krisis bagus untuk bisnis karena menghadirkan peluang besar,” katanya saat itu.
Setelah krisis, dia memutuskan untuk kembali ke politik, dan pada akhir tahun 2013 dia dengan cepat mulai menjual semua kepemilikannya untuk memberi dirinya garis yang jelas dan menghilangkan kepentingan yang saling bertentangan. Pada 21 November 2013, dia menjual saham pengendalinya di MyBank kepada konsorsium 11 investor, yang memberikan jaminan, sebagai bagian dari kesepakatan yang dilihat oleh bne IntelliNews, untuk rekapitalisasi bank dan berjalan hingga setidaknya tahun 2020 untuk mempertahankannya.
Namun, dalam waktu dua bulan izin bank dicabut dan pada 28 Februari 2014, Fetisov ditangkap, dituduh mencuri 6,5 miliar rubel ($111 juta) uang deposan.
Dia memprotes ketidakbersalahannya selama satu setengah tahun berikutnya sebelum akhirnya dibebaskan setelah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan membeli semua klaim kreditur pada awal 2015. Pengadilan membebaskannya beberapa bulan kemudian ketika dia berjanji untuk tidak terjun ke dunia politik. setiap orang.
Perselisihan berpusat pada jaminan rekapitalisasi bank yang diberikan oleh konsorsium investor yang dipimpin oleh Vladimir Malin, mantan pejabat senior Kremlin.
Alih-alih menyuntikkan uang, pemilik baru Bank Saya membeli saham di Spyker Cars, yang dimiliki oleh bankir terkenal Vladimir Antonov, “dengan persyaratan yang tidak menguntungkan bank,” menurut putusan Pengadilan Arbitrase Internasional London (LICA), yang disampaikan pada bulan Mei.
Tanpa suntikan uang tunai, bank segera gulung tikar.
Antonov saat ini dalam pelarian dari pejabat UE yang ingin mengekstradisi dia dari Rusia ke Lituania di mana dia menghadapi tuduhan penipuan bank.
Mantan pemilik klub sepak bola Portsmouth dan Converse Bank yang berbasis di Rusia, dia melarikan diri dari Inggris pada Juli 2015 setelah pengadilan memutuskan untuk mengirimnya ke Lituania di mana dia memiliki Snoras Bank, sebelum bangkrut dengan lubang di neraca beberapa ratus juta. dolar.
Pengacara Fetisov mengklaim Malin sebenarnya bertindak untuk kepentingan Antonov dan keterlibatannya seharusnya segera menimbulkan tanda bahaya. Seluruh kesepakatan dirancang untuk memeras apa yang tersisa dari Bank Saya dengan membeli saham mobil dan kemudian membuang cangkangnya, meninggalkan Badan Penjamin Simpanan Rusia (DIA) untuk mengambil tab.
Kecepatan penutupan Bank Saya menunjukkan bahwa ini adalah rencananya selama ini. Semua investor baru adalah pengusaha berpengalaman, termasuk beberapa pejabat tinggi pemerintah Rusia.
Mereka memiliki sarana untuk rekapitalisasi bank jika mereka mau. Malin, yang memimpin grup tersebut, adalah mantan kepala Dana Real Estat Federal Rusia, yang mengontrol semua properti negara.
Alih-alih menyalahkan para investor ini karena mengingkari kesepakatan rekapitalisasi, pihak berwenang menuduh Fetisov melucuti bank dari asetnya dan membubarkannya.
Telekomunikasi berkuasa
Fetisov memiliki karier bisnis yang cemerlang.
Dia mulai pada tahun 1995 sebagai ekonom untuk Grup Alfa, salah satu grup oligarki terbesar dan tersukses di Rusia. Selama tahun sembilan puluhan dia naik dengan cepat melalui hierarki, memainkan peran penting dalam pengambilalihan pabrik garam aluminium Siberia dan mengelola pabrik peleburan aluminium untuk grup tersebut.
Akhirnya, Fetisov menjadi pemegang saham minoritas yang signifikan di saham telekomunikasi Alfa Altimo yang, antara lain, memiliki tiga besar perusahaan ponsel Rusia VimpelCom. Pada 2015, kekayaan bersihnya diperkirakan oleh Forbes sebesar $1,9 miliar.
Pada saat yang sama, pada tahun 2000 ia bergabung dengan grup MyBank yang bukan bagian dari Alfa.
Ketika puncak krisis 2008 berlalu dan ekonomi Rusia stabil, Fetisov memutuskan untuk kembali ke politik, dan saat itulah dia mulai menjual asetnya. “Ikatan bisnis adalah kewajiban di Rusia,” katanya saat itu. Dia bahkan menjual sahamnya di Altimo: Fridman dilaporkan membelinya kembali dengan diskon 30 persen yang menelan biaya ratusan juta Fetisov. rubel.
Fetisov berencana untuk menginvestasikan lebih dari 700 juta rubel ($24 juta dengan nilai tukar yang berlaku) selama tiga tahun untuk membentuk partai oposisi baru, Aliansi Hijau dan Demokrat Sosial, dan mendapatkan kandidat terpilih untuk Duma – sebuah langkah yang tidak akan terjadi. dicintai. dia ke Kremlin.
Platform partai adalah untuk pembangunan berkelanjutan Rusia, pengembangan gaya hidup berkualitas untuk semua orang Rusia, tanpa kekerasan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.
My Bank adalah salah satu aset pertama yang pergi dan kesepakatan pada bulan November 2013 datang pada saat pasar gelisah. Itu ditutup sehari setelah CBR menarik lisensi Master Bank, bank komersial berukuran serupa dengan keponakan Presiden Rusia Vladimir Putin di dewannya.
Penutupan Master Bank mengejutkan pasar dan Bank Saya terpaksa membatasi penarikan sementara dari rekeningnya menjadi 20.000 rubel ($343) sehari untuk mencegah pelarian. CBR prihatin dan memberi tahu MyBank bahwa mereka harus memasukkan modal jika ingin tetap buka.
Ketika CBR menutup Bank Saya pada bulan Februari berikutnya, pihak berwenang Rusia terlibat.
Komite Investigasi (SCR) yang dipimpin oleh anjing penyerang Putin Alexander Bastrykin menangkap Fetisov pada 28 Februari 2014, menuduhnya melakukan penipuan besar-besaran dan mencuri 6,5 miliar rubel ($ 111 juta) dalam deposito, meskipun Fetisov menjalankan bank pada Agustus 2012, menurut kepada pengacaranya, dan tidak memainkan peran operasional sejak saat itu.
Pengadilan London juga menunjukkan bahwa transaksi untuk membeli saham Spyker Cars terjadi setelah Fetisov menjual MyBank dan dia tidak mendapatkan keuntungan finansial dari transaksi tersebut.
Antonov juga diketahui telah memaksa bank Lituania miliknya Snoras untuk membeli saham Spyker Cars, yang merupakan salah satu cara dia mengeluarkan uang dari banknya. Penyelidik Rusia belum mewawancarai Antonov sebagai bagian dari kasus tersebut, meskipun peran sentralnya jelas.
SCR menuduh Fetisov menghapus aset bagus MyBank, mengumpulkannya di Altimo, sebuah perusahaan Fridman yang tidak dikendalikan Fetisov, dan kemudian menjualnya kepada dirinya sendiri. Malin dan rekan pemegang sahamnya mengklaim telah kehilangan 2 miliar rubel ($34 juta) sebagai akibat dari transaksi tersebut.
Fetisov ditahan di penjara hingga Agustus 2015 ketika pengadilan kota Moskow membebaskannya setelah dia membayar utang bank pada Januari tahun yang sama “untuk membersihkan reputasi saya”. Tapi sejak itu dia tetap dalam penyelidikan dan tahanan rumah di Moskow.
London dibebaskan
Pada Mei tahun ini, perselisihan itu akhirnya dibawa ke LCIA di London, di mana seharusnya sudah disidangkan sesuai kesepakatan. LCIA memutuskan bahwa Malin dan rekan investornya menyebabkan keruntuhan bank dan Fetisov tidak memiliki peran dalam kesepakatan untuk membeli saham Spyker Cars.
LCIA memutuskan bahwa “terdakwa Malin melanggar klausul 5.4 perjanjian (yang mencakup janji untuk tidak menutup bank hingga tahun 2020)” dan memberikan kompensasi kepada Fetisov sebesar 1,75 miliar rubel ($29,9 juta), termasuk kerugian yang diderita Fetisov sebesar 677,4 juta rubel. ($11,7 juta) dan 712 juta rubel ($12,2 juta), serta biaya bunga, hukum, dan arbitrase.
“Fetisov tidak mengambil langkah apa pun yang akan menyebabkan kebangkrutan MyBank atau mencabut lisensinya, dan karena itu tidak berkontribusi dan tidak memengaruhi keruntuhan bank,” kata LCIA dalam pernyataan ringkasannya. oleh bne IntelliNews.
Sekarang, dalam angsuran terbaru dari cerita tersebut, Titov telah ikut bermain dan, seperti yang dapat diungkapkan oleh bne IntelliNews secara eksklusif, pada bulan November dia mengeluarkan perintah kepada SCR untuk menghentikan penyelidikan Rusia terhadap Fetisov.
Setelah Fetisov melunasi kreditor MyBank, bank tersebut dilikuidasi. Sekarang tidak ada bank, dan tidak ada korban, namun penyelidik Rusia tetap membuka kasus ini.
Sebagai bagian dari perjuangan negara melawan korupsi, Titov diberi wewenang khusus oleh Putin untuk menghentikan penyelidikan kriminal apa pun jika dia memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa tuduhan terhadap seorang pengusaha tidak dapat dibenarkan atau digunakan sebagai dalih pemerasan oleh pejabat pemerintah.