Elit Rusia berada dalam hiruk pikuk atas publikasi yang akan datang dari apa yang disebut laporan Kremlin pemerintah AS, yang akan merinci kekayaan bersih dan sumber kekayaan tokoh politik senior dan oligarki di negara itu.
Menjelang peluncuran laporan tersebut, diharapkan pada 29 Januari, dilaporkan secara luas bahwa orang kaya dan berkuasa Rusia telah terlibat dalam lobi yang sengit, penulisan surat, dan konsultasi hukum di Amerika Serikat untuk memastikan mereka tidak disertakan dalam dokumen tersebut.
Laporan Kremlin, yang menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada elit Rusia saat ini, berasal dari Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump pada Agustus 2017. Bagian 241 undang-undang mengamanatkan Menteri Keuangan AS, bersama dengan Direktur Intelijen Nasional dan Menteri Luar Negeri, untuk menyerahkan kepada Kongres apa yang pada dasarnya merupakan laporan uji tuntas tentang warga negara terkaya Rusia.
Tugas ini harus diselesaikan dalam 180 hari dan dicapai dengan menyelidiki hubungan politik mereka, aset keluarga, kepemilikan asing dan kepemilikan manfaat dari aset bisnis inti, serta menentukan apa dampak sanksi sekunder terhadap individu-individu ini terhadap ekonomi Rusia dan AS. .
Ini bukan pertama kalinya dalam sejarah Rusia modern daftar orang kaya dan berpengaruh Rusia menimbulkan kegemparan.
Hampir 14 tahun yang lalu, pada 9 Juli 2004, jurnalis Rusia-Amerika Paul Klebnikov dibunuh di luar kantor Majalah Forbes di Moskow, sebagai korban pembunuhan kontrak. Klebnikov menyusun Ratusan Emas, daftar kekayaan otoritatif pertama Rusia berdasarkan pemeriksaan cermat atas data keuangan, dan mulai menyelidiki arus kas ke dan dari Chechnya.
Sembilan peluru yang ditembakkan ke malam Moskow adalah pengingat yang mengerikan tentang betapa putus asa para oligarki yang baru dibentuk untuk merahasiakan kekayaan mereka.
Meskipun cakupannya tidak terbatas pada orang kaya Rusia, orang-orang yang disebutkan dalam laporan Kremlin kemungkinan besar memiliki latar belakang yang mirip dengan Ratusan Emas Klebnikov: sangat kaya, dekat dengan pusat kekuasaan, dan mengendalikan sebagian besar kekayaan Rusia.
Lebih dari dua dekade lalu, Rusia berada di bawah kekuasaan Semibankirshchina, sekelompok bankir yang terkenal mengklaim mengendalikan lebih dari 50 persen perekonomian negara. Beberapa bankir dan banyak dari Ratusan Emas adalah kandidat utama untuk dimasukkan dalam laporan Kremlin, sementara yang lain telah memudar menjadi tidak penting.
Saat ini, nama-nama orang terkaya Rusia mungkin telah berubah, tetapi nilai kolektif aset mereka telah meningkat. Total kekayaan bersih Ratusan Emas pada tahun 2004 adalah $139 miliar. Satu laporan pada 2017 memperkirakan jumlah kekayaan Rusia yang dicuci di luar negeri saat ini sekitar $1 triliun. Bagian terbesar dari ini kemungkinan besar akan berada di tangan beberapa orang terpilih.
Bisnis dan politik selalu berjalan seiring di Rusia. Banyak pengusaha telah pindah untuk menikmati karir politik, dilindungi oleh kekebalan hukum yang diberikan oleh kursi di Dewan Federasi Rusia yang jarang membuat mereka panas.
Pada saat yang sama, banyak mantan politisi dan aparat menemukan diri mereka berada di puncak portofolio bisnis yang signifikan, pernah dengan patuh melayani Uni Soviet.
Lebih dari beberapa tersipu
Jika aset yang dirahasiakan akan diungkapkan oleh laporan Kremlin, akan ada lebih dari beberapa warna merah di kalangan elit Rusia, terutama jika ternyata mereka gagal mematuhi undang-undang offshoring presiden Rusia tahun 2014 yang meminta pembatasan pelarian modal, pengurangan dalam manipulasi struktur asing dan pengembalian aset yang berdomisili di Rusia ke yurisdiksi Rusia.
Dalam beberapa kesempatan, Putin menyerukan agar aset dipulangkan, dan baru-baru ini mengusulkan program amnesti bagi mereka yang menggunakan rekening luar negeri. Namun, banyak anggota lingkaran dalamnya yang terus melakukan bank ke luar negeri.
Laporan Kremlin akan menjadi sakit kepala yang lebih besar bagi elit Rusia di Barat. Sebagai orang Rusia, mereka akan menghadapi pengawasan ketat sebagai bagian dari prosedur orientasi pelanggan di lembaga keuangan Barat.
Disebut dalam laporan yang akan datang bisa menjadi lonceng kematian bagi sejumlah hubungan keuangan di Barat. Dokumen Departemen Keuangan AS tidak memiliki efek hukum yang dinyatakan; tetapi banyak media telah menafsirkannya sebagai daftar sanksi baru.
Bagi mereka yang telah bersusah payah mengelola reputasi mereka melalui filantropi, rumah baru, atau bahkan perubahan nama, terkait dengan Rusia atau Putin dalam laporan pemerintah AS dapat berdampak besar pada status dan saldo bank mereka.
Pada tahun 2004, sebagai bagian dari metodologinya, Klebnikov menugaskan semua saham yang didistribusikan di antara keluarga pengusaha ke kepalanya, menyadari bagaimana pengusaha melindungi dan mengaburkan kendali mereka atas entitas melalui ikatan keluarga.
Fitur utama dari laporan Kremlin adalah penyertaan anggota keluarga. Ini harus mengungkapkan berapa banyak orang terkaya Rusia yang mentransfer aset kepada istri dan anak laki-laki mereka sehingga mereka dapat menjaga portofolio bisnis mereka jauh dari jangkauan. Ini juga bisa berarti bahwa beberapa anggota dari satu keluarga menghadapi masalah dan pengawasan yang sama ketika mencoba berbisnis di Barat.
Pada akhirnya, laporan Kremlin, meski bukan alat sanksi tradisional, memiliki potensi untuk menerapkan tingkat tekanan pada kaum plutokrat Rusia yang tidak terlihat di masa lalu.
Laporan itu dapat mencegah pengusaha Rusia yang dianggap dekat dengan Kremlin untuk membuka rekening bank, memiliki aset di luar negeri, dan bahkan mungkin bepergian ke luar negeri. Sementara itu, AS tidak harus menerapkan penetapan sanksi formal kepada individu, suatu tindakan yang biasanya memiliki konsekuensi politik yang besar.
Septimus Knox adalah analis senior di konsultan intelijen bisnis Alaco. Op-ed ini pertama kali diterbitkan di BNE Intellinews.