(Bloomberg) — Departemen Keuangan AS sedang menyelesaikan daftar resmi pertama “oligarki” yang dekat dengan pemerintahan Presiden Vladimir Putin, memulai gelombang langkah orang kaya Rusia untuk melindungi kekayaan dan reputasi mereka.
Beberapa orang yang berpikir mereka kemungkinan besar akan masuk dalam daftar telah menguji stres dampak potensial pada investasi mereka, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Lainnya melikuidasi kepemilikan, menurut penasihat AS mereka.
Pengusaha Rusia mendekati mantan pejabat Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri dengan pengalaman sanksi untuk membantu menghindari daftar, Dan Fried, yang sebelumnya bekerja di Departemen Luar Negeri, mengatakan dia menolak tawaran tersebut. .
Beberapa orang Rusia mengirim perwakilan ke Washington dalam upaya untuk menghindari pengungkapan, menurut satu orang yang dihubungi.
Laporan tersebut diharapkan menjadi daftar hitam elit Rusia. Itu diamanatkan oleh undang-undang yang ditandatangani dengan enggan oleh Presiden Donald Trump pada bulan Agustus yang dimaksudkan untuk menghukum Kremlin karena dugaan ikut campur dalam pemilu 2016.
Sepotong undang-undang langka yang disahkan dengan margin bukti veto bipartisan, undang-undang tersebut memberi Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan badan intelijen 180 hari untuk mengidentifikasi orang berdasarkan “kedekatan mereka dengan rezim Rusia dan kekayaan bersih mereka”.
Batas waktu itu adalah 29 Januari.
Oligarki yang memalukan
Daftar itu juga memusingkan Departemen Keuangan, di mana beberapa pejabat khawatir daftar itu akan dikacaukan dengan sanksi, kata seseorang yang mengetahui masalah itu.
Pejabat keuangan sedang mempertimbangkan untuk merahasiakan beberapa bagian dari laporan tersebut—yang diizinkan oleh undang-undang—dan merilisnya dalam bentuk surat dari pejabat senior, Sigal Mandelker, alih-alih merilisnya melalui Kantor Pelepasan Pengawasan Aset Asing, yang mengeluarkan sanksi .
Itu akan membantu membedakannya dari daftar terpisah orang Rusia yang dikenai sanksi ekonomi AS, kata orang tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama.
“Kau akan mempermalukan orang. Ini adalah langkah di bawah sanksi karena tidak benar-benar memblokir aset apa pun, tetapi memiliki optik yang sama dengan sanksi – Anda masuk dalam daftar orang yang melakukan hal buruk,” kata Erich Ferrari, yang Ferrari & Associates di Washington dan membantu orang dikeluarkan dari daftar penunjukan sanksi.
Indeks Korupsi
Laporan tersebut harus menyertakan “indeks korupsi” dalam nama oligarki dan mencantumkan aset asing yang mungkin mereka miliki. Anggota parlemen berharap daftar itu memberikan dasar untuk tindakan hukuman di masa depan terhadap Rusia.
“Karena kegugupan yang dihadapi komunitas bisnis Rusia, sejumlah oligarki sudah mulai membalikkan bisnis, memperlakukan mereka seolah-olah telah ditunjuk, agar tetap di depan,” kata Daniel Tannebaum, kepala Pricewaterhousecoopers LLP’s. praktik sanksi keuangan global unit.
Dia menasihati segelintir orang kaya Rusia dan beberapa bisnis yang dia tolak untuk disebutkan namanya.
Unit terorisme dan intelijen keuangan Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan Kantor Intelijen Nasional untuk menyelesaikan laporan tersebut, kata seorang juru bicara, yang menolak untuk menguraikan kriteria daftar atau apakah itu akan dipublikasikan. .
“Itu harus dirilis dalam waktu dekat,” kata Menteri Keuangan Steve Mnuchin pada pengarahan Gedung Putih. ‘Ini adalah sesuatu yang sangat kami fokuskan.
‘Biarkan kerusakan’
Dampak daftar itu akan bergantung pada bagaimana daftar itu dirilis, kata Adam Smith, mantan penasihat senior di unit sanksi Departemen Keuangan dan sekarang menjadi mitra di Gibson, Dunn & Crutcher LLP di Washington.
Undang-undang itu “ditulis sedemikian rupa sehingga memungkinkan kerusakan jika pemerintah ingin mengambil jalan lain,” kata Smith. “Jika presiden ingin memberikan lebih atau kurang dan sangat selektif, dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu.”
Kebijaksanaan ini sebagian berasal dari kriteria yang digunakan untuk menyusun daftar, yang telah diserahkan Kongres kepada Departemen Keuangan.
Senator Ben Cardin dari Maryland, Demokrat peringkat di Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan dia ingin melihat “transparansi sebanyak mungkin” dari Departemen Keuangan saat menyelesaikan daftar.
Rusia berusaha mempertahankan elitnya. Bulan lalu, Putin memperingatkan tentang memburuknya sanksi AS dan memperkenalkan program amnesti modal untuk mendorong warga kaya memulangkan sebagian aset mereka di luar negeri.
Dia juga menyetujui rencana untuk menerbitkan obligasi khusus yang dirancang untuk memberikan cara bagi orang kaya untuk menjaga aset dolar mereka dari jangkauan Departemen Keuangan AS.
Hubungan ‘Dinding’
Meskipun penyusunan daftar tersebut tidak berarti akan ada babak baru sanksi yang tepat, Rusia akan menanggapi setiap tindakan hukuman terhadap pelaku bisnisnya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam panggilan konferensi pada hari Jumat kepada wartawan.
“Prinsip timbal balik tetap ada,” dan Putin akan memutuskan tanggapan terbaik, katanya.
Perdana Menteri Dmitry Medvedev, seorang letnan Putin selama dua dekade, menyebut keadaan hubungan itu “menjijikkan” pada November.
Kongres juga meminta Departemen Keuangan menyerahkan analisis dampak kemungkinan sanksi terhadap obligasi pemerintah Rusia. Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan kantor urusan internasionalnya sedang mengerjakan analisis tersebut.
Sanksi AS terhadap obligasi akan memberikan pukulan besar bagi keuangan Rusia, meningkatkan prospek aksi jual di pasar obligasi, menimbulkan risiko terhadap rubel dan potensi biaya pinjaman yang lebih tinggi.
Kementerian Keuangan Rusia mengandalkan utang untuk menutupi defisit anggaran dan bertujuan untuk meminjam $18 miliar di dalam negeri pada tahun 2018.